Sürgündeki Çinli milyarder Guo Wengui, New York’ta dolandırıcılıkla suçlandı
İddianamede, 2020’de altı haftadan fazla bir süre içinde, yaklaşık 452 milyon dolarlık GTV adi hisse senedinin Amerika Birleşik Devletleri’nde ve yurtdışında 5.500’den fazla yatırımcıya satıldığı belirtildi. Ancak savcılar, bu paranın çoğunun işi geliştirmeye ve genişletmeye gitmediğini söylediler. Örneğin, savcılar, GTV’nin ana şirketi ve Bay Guo’nun yakın bir akrabası olan sahibinin yararına yüksek riskli bir koruma fonuna 100 milyon dolar yatırıldığını söyledi.
İddianamede yer alan başka bir planda, Bay Guo ve diğerleri, web sitesinin “özel, üst düzey bir tam hizmet üyeliği” olduğunu iddia ettiği G|Clubs adlı bir şeye 250 milyon dolardan fazla yatırım yapmaları için insanları kandırmakla suçlandı. Programa katılmak için, aday üyeler bir defaya mahsus olmak üzere 10.000 ila 50.000 ABD Doları arasında bir ücret ödedi.
Gerçekte, iddianameye göre, toplanan paranın çoğu şirketi finanse etmeye gitmedi ve G|Clubs “üyelerine” tam bir hizmet yelpazesi “ve” deneyimler “sunmaya yaklaşmıyor.”
Bunun yerine, iddianameye göre, Bay Guo ve dava arkadaşı Kin Ming Je paranın çoğunu zimmete geçirdi. İddianame, G|Clubs fonlarından 26.5 milyon doların Bay Guo’nun New Jersey malikanesinin satın alınmasına gittiğini belirtiyor; Orada abartılı tadilatlar ve yaklaşık 1 milyon dolarlık Çin ve İran halıları, 62.000 dolarlık bir televizyon ve şömine için 53.000 dolarlık tahta beşik dahil olmak üzere mobilya ve dekoratif öğeler için daha fazla ödeme yapıldı.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, paralel bir hukuk davasında Bay Guo’ya dava açıyor.
SEC icra başkanı Gurbir S. Grewal yaptığı açıklamada, “Guo bir seri dolandırıcıydı” dedi. “Guo, binlerce kişiyi mağdur etmek ve kendisinin ve ailesinin lüks yaşam tarzını finanse etmek için kripto ve diğer yatırımları çevreleyen yutturmaca ve çekiciliği kullandı.”
Bay Guo’nun yasal sorunları Pasifik boyunca uzanıyor. ABD’nin Bay Guo’ya yönelik suçlamaları, 2017 yılında rüşvet ve zimmete para geçirmekle suçlandığı sırada Çin hükümeti tarafından kendisine yöneltilen suçlamaları yansıtıyor. 2014 yılında Çin’den ayrılana kadar, Bay Guo, Pekin’de 2008 Yaz Olimpiyatları alanına bakan bir otel, konut ve ofis kompleksi merkezli bir emlak imparatorluğu yönetiyordu.
Memleketi Çin’de, 2017’de videoya kaydedilmiş bir itirafta bulunan ve iyilik karşılığında Bay Guo’dan kabul ettiği 8,7 milyon dolardan fazla değerindeki hediyeleri kabul eden kıdemli bir istihbarat subayı Ma Jian da dahil olmak üzere etkili yetkililerle siyasi ve mali bağlar kurdu. .
İddianamede, 2020’de altı haftadan fazla bir süre içinde, yaklaşık 452 milyon dolarlık GTV adi hisse senedinin Amerika Birleşik Devletleri’nde ve yurtdışında 5.500’den fazla yatırımcıya satıldığı belirtildi. Ancak savcılar, bu paranın çoğunun işi geliştirmeye ve genişletmeye gitmediğini söylediler. Örneğin, savcılar, GTV’nin ana şirketi ve Bay Guo’nun yakın bir akrabası olan sahibinin yararına yüksek riskli bir koruma fonuna 100 milyon dolar yatırıldığını söyledi.
İddianamede yer alan başka bir planda, Bay Guo ve diğerleri, web sitesinin “özel, üst düzey bir tam hizmet üyeliği” olduğunu iddia ettiği G|Clubs adlı bir şeye 250 milyon dolardan fazla yatırım yapmaları için insanları kandırmakla suçlandı. Programa katılmak için, aday üyeler bir defaya mahsus olmak üzere 10.000 ila 50.000 ABD Doları arasında bir ücret ödedi.
Gerçekte, iddianameye göre, toplanan paranın çoğu şirketi finanse etmeye gitmedi ve G|Clubs “üyelerine” tam bir hizmet yelpazesi “ve” deneyimler “sunmaya yaklaşmıyor.”
Bunun yerine, iddianameye göre, Bay Guo ve dava arkadaşı Kin Ming Je paranın çoğunu zimmete geçirdi. İddianame, G|Clubs fonlarından 26.5 milyon doların Bay Guo’nun New Jersey malikanesinin satın alınmasına gittiğini belirtiyor; Orada abartılı tadilatlar ve yaklaşık 1 milyon dolarlık Çin ve İran halıları, 62.000 dolarlık bir televizyon ve şömine için 53.000 dolarlık tahta beşik dahil olmak üzere mobilya ve dekoratif öğeler için daha fazla ödeme yapıldı.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, paralel bir hukuk davasında Bay Guo’ya dava açıyor.
SEC icra başkanı Gurbir S. Grewal yaptığı açıklamada, “Guo bir seri dolandırıcıydı” dedi. “Guo, binlerce kişiyi mağdur etmek ve kendisinin ve ailesinin lüks yaşam tarzını finanse etmek için kripto ve diğer yatırımları çevreleyen yutturmaca ve çekiciliği kullandı.”
Bay Guo’nun yasal sorunları Pasifik boyunca uzanıyor. ABD’nin Bay Guo’ya yönelik suçlamaları, 2017 yılında rüşvet ve zimmete para geçirmekle suçlandığı sırada Çin hükümeti tarafından kendisine yöneltilen suçlamaları yansıtıyor. 2014 yılında Çin’den ayrılana kadar, Bay Guo, Pekin’de 2008 Yaz Olimpiyatları alanına bakan bir otel, konut ve ofis kompleksi merkezli bir emlak imparatorluğu yönetiyordu.
Memleketi Çin’de, 2017’de videoya kaydedilmiş bir itirafta bulunan ve iyilik karşılığında Bay Guo’dan kabul ettiği 8,7 milyon dolardan fazla değerindeki hediyeleri kabul eden kıdemli bir istihbarat subayı Ma Jian da dahil olmak üzere etkili yetkililerle siyasi ve mali bağlar kurdu. .