Dört vilayette devre mülk dolandırıcılığı: Bir milyar dolar gitti Yalova, Ankara, İzmir ve İstanbul’da on binlerce kişi devre mülk vaadiyle dolandırıldı. Şikayetler üzerine fazlaca sayıda dava açıldı.
Bir küme mağdurun şikayeti üzerine açılan bir davada Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, 52 kişi hakkında 110 sayfalık, “Tacir yahut şirket yöneticilerinin dolandırıcılığı ve kabahat işlemek hedefiyle örgüt kurma ve yönetmek”ten iddianame düzenledi. İddianame Yalova 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafınca kabul edildi. bir daha Yalova’da açılan davadan bir başka dava da 18 Temmuz’da Yalova 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, 26 şahsa satılması gereken bir devre mülkün 530 bireye satıldığını belirterek mağdurları haklı buldu.
Mağdur avukatlarının savına bakılırsa, birtakım turizm şirketleri bu yolla yaklaşık bir milyar dolar kar sağladı. Elde edilen paraların küçük bir kısmıyla Türkiye’de oteller inşa edilirken, asıl büyük ölçü ise yurt dışına aktarıldı.
ON BİNLERCE KİŞİ DOLANDIRILDI
Dolandırıldıklarını söyleyerek yargıya başvuranların sözlerine nazaran, devre mülk satışlarından kaynaklı mağduriyetler incelendiğinde Karaderili Şirketler Grubu’nun ismi öne çıkıyor. Sanık avukatlarına bakılırsa, birinci mağduriyetler 2000’li yılların başında yaşanmaya başladı ve farklı şirketler tarafınca yaklaşık 22 yıldır on binlerce kişi dolandırıldı. bir daha avukatlar yalnızca Karaderili Şirketler Grubu’na bağlı şirketlerin 100 bin kişiyi dolandırdığını belirtiyor. Bu şahıslar 4 ay evvel bir ortaya gelerek ‘Turizm Mağdurları’ isminde bir platform da kurdu. Platforma 3 ay içerisinde 1500 kişi başvurdu.
Ancak hem bu davalarla ilgilenen avukatlar, hem mağduriyetini lisana getirerek şikayetçi olanlar, tıpkı vakitte ‘Turizm Mağdurları Platformu’ yöneticileri kelam konusu şirketler tarafınca aranarak tehdit edildiklerini de argüman ediyor.
NASIL DOLANDIRILDILAR?
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 52 kişi hakkında hazırladığı iddianameye nazaran, dolandırılan 107 kişi birinci vakit içinderda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Şikayetlerinde Yalova’daki Tabiat Termal Tatil Köyü İşletmeciliği Turizm Besin Sanayi Ticaret Ltd. Şirketi’nin kendilerini arayarak ya da bildiri göndererek devre mülk reklamı yaptığını, onlarca kişinin “ücretsiz gezi” ve “tatil” ismi altında servis araçlarıyla toplanıp Yalova’nın Esenköy Beldesi ile Çınarcık ilçesine gdolayıldüğünü belirtti. Buraya gelenleri stantlarda karşılayan vazifeliler, “Esenköy’de bir tatil köyü kurulacağını” söyleyerek projeyi anlatan bir sinevizyon gösterimi gerçekleştirdi. İkna olanlardansa para alınarak, devre mülk kontratı ve senetler imzalatıldı.
HAYALİ YER SATILDI, TANITIM YERİ KAÇAK
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayın Yalova’da gerçekleşmesi niçiniyle yetkisizlik sonucu vererek belgeyi Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca başlatılan soruşturmada, Esenköy Jandarma Komutanlığı’na müzekkere yazılarak Doğa Termal Tatil Köyü İşletmeciliği’nin Esenköy’de tatil köyünün bulunup bulunmadığı, tatil köyü için Esenköy Belediyesi’nden ruhsat alınıp alınmadığı, Doğa Termal Tatil Köyü’nün var ise inşaatını fotoğraflayarak evrakların Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesini istedi. Esenköy Jandarma Komutanlığı 27 Ekim 2018 tarihindeki karşılığında, bölgede “Esenköy Doğa Termal Tatil Köyü” isminde bir tatil köyü bulunmadığını lakin Esenköy Beldesi Engere mevkiinde “Doğa Termal Tatil Köyü”ne ilişkin bir tanıtım yeri bulunduğunu ve buranın da kaçak yapı olduğunu, Esenköy Belediye Başkanlığı tarafınca hakkında yıkım sonucu alındığını, Esenköy Doğa Termal Tatil Köyü için kurumlardan alınan rastgele bir müsaade evrakının ise bulunmadığını bildirdi.
TERMAL TESİS DE MÜRACAAT DA YOK
Soruşturmayı genişleten savcılık, şirketin daha önce Armutlu Doğa Termal ismi altında faaliyet gösteren söz konusu şirketin 26 Ekim 2015 tarihinde Metin Y. ve Mehmet F. K. tarafınca Hüseyin B.’ye satıldığı bilgisine ulaştı. Lakin şirketin, Doğa Termal Tatil Köyü İşletmeciliği Turizm Besin Sanayi Ticaret Ltd. Şirketi olarak faaliyetine devam ettiği, imza yetkili sahibinin ise Hüseyin B. olduğu tespit edildi. Hüseyin B.’ye devredilen Özkalyoncu Yapı İnşaat Ltd. Şirketi’nin Armutlu’da 29 şahsa devre mülk sattığı lakin devre mülklerin hak sahiplerine teslim edilmediği de saptandı. Savcılık bu bilgiler üzerine belediye, tapu müdürlüğü üzere ilgili tüm kurumlardan bilgi istedi.
Kurumlardan Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelen cevaplara bakılırsa, Özkalyoncu Yapı İnşaat ve Tic. Ltd. Şirketi ile Tabiat Termal Tatil Köyü İşletmeciliği’nin devre mülk olarak sattığı taşınmazın termal tesis olarak kullanılmadığı belirtilirken, termal tesis için yapılan bir müracaatın da olmadığı iletildi.
PARAVAN ŞİRKETLER ARACILIĞIYLA MÜŞTERİ TOPLANDI
Tüm bu karşılıklar savcılık tarafınca Ticaret Bakanlığı’na bildirildi. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, “şirketin tüketicilere kontrat ve ön bilgilendirme formu vermediği ya da eksik verdiği”, “müştekilere kontrattan cayma ya da dönme hakkının kullandırılmadığı”, “yasal müddet içerisinde cayma hakkını kullanmak isteyen müştekilerden mevzuata muhalif olarak kesinti yapıldığı”, “yapı ruhsatı bulunmayan projelerin satışa bahis edildiği”, “devre mülke bahis olan taşınmazın müddetinde teslim edilmediği”, “müştekilere devre mülk tapularının verilmediği” suçlamalarını yöneltti.
Soruşturmada ayrıyeten Tabiat Termal Tatil Köyü İşletmeciliği’nin Yalova Esenköy’de yapacağını deklare ettiğı Esenköy Tabiat Termal ve Özkalyoncu Yapı İnşaat’ın Armutlu’da yapacağını deklare ettiğı Özkalyoncu Termal projelerinde yer alan devre mülklerin komite karşılığında satılması için kurdukları 6 paravan şirket aracılığıyla İstanbul’dan müşteri topladığı tespit edildi. Bu şirketlerin yalnızca kâğıt üzerinde şurası olduğu da İstanbul Ticaret Müdürlüğü tarafınca gönderilen yazıda yer aldı.
‘ÖRGÜTLÜ HALDE SATIŞ YAPILDIĞINI TESPİT ETTİK’
Savcılık, iddianamede şu tabirlere yer verdi: “Şirketlerin adreslerinde yapılan kontrollerde, adreslerinin boş olduğu, bu adreslerde faaliyet göstermediği, faaliyet gösterenlerin ise rastgele bir proje satışı yapmadığı, Tabiat Termal Tatil Köyü İşletmeciliği’nin Armutlu projesinin satışının yapıldığı tespit edildi. Şüphelilerin farklı isim altında şirket kurarak termal niteliği bulunmayan termal ruhsatı dahi alınmayan yerlerde ‘termal devre mülk’ vaadiyle şikayetçi olan müştekilere devre mülk sattıkları, şüpheliler içinde telefon irtibatı bulunmakla, hakkında yakalama sonucu olanların cep telefonu dahi kullanmadıkları tespit edildi. Şüpheliler 2014 yılından beri Esenköy Beldesi’nde bulunan Tabiat Termal Tatil Köyü ve Armutlu ilçesinde bulunan Özkalyoncu Termal ismi altında hali hazırda bulunmayan devre mülkleri planlı ve örgütlü bir biçimde satarak müştekileri dolandırdı.”
SAVCILIK: AZ SATAN ÖRGÜT ÜYELERİ CEZALANDIRILIYOR
Örgüt içerisinde hiyerarşik yapılanma olduğunu da belirten savcılık, iddianamede “fazlaca az devre mülk satan örgüt üyelerini cezalandırdıklarını, fazlaca devre mülk satan örgüt üyelerini ödüllendirdiklerini” tabir etti.
DURUŞMA 15 EYLÜL’DE YAPILDI
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca hazırlanan iddianameye göre, 107 kişi bu türlü 3 milyon 504 bin 455 lira dolandırıldı. İddianame Yalova 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafınca kabul edildi. Mahkemeye uzman raporu da sunuldu. Rapora göre kelam konusu satışı yapılan yerlerin büyük bir kısmının boş arsa olduğu, kimilerinin ise çabucak hemen inşaat halinde olduğu açıklandı. Davanın evvelki gün görülen duruşmasında tutuklu üç sanıktan ikisi tahliye edildi, bir kişinin tutukluğuna devam sonucu verildi.
25 METREKARELİK ALAN 530 BİREYE SATILDI
Konuyla ilgili açılan bir öteki dava ise Yalova 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. 18 Temmuz 2022 tarihinde sonucunı açıklayan mahkeme, Karaderili Şirketler Kümesine bağlı olan Terma City Otel ve Kuşadası Otel İşletmeleri Turizm İnşaat Ticaret Anonim Şirketi’ne ilişkin bir alanın 530 şahsa satılmasıyla ilgili, “satılan yerin net alanının 25,20 metrekare olduğu, 1 haftalık tatil hakkının 1 yıl içerisinde hissedar sayısı dikkate alındığında fiilen kullanmasının mümkün olmadığı sabit olmakla, kontrata uygun ifa olmadığından taraflar içinde imzalanan mukavelelerin iptaline” sonucunı verdi.
KARADERİLİ ŞİRKETLER KÜMESİ ÖNE ÇIKIYOR
Dolandırıcılık argümanlarında Karaderili Şirketler Kümesi aleyhine en çok dava açılan ve şikâyet gerçekleştirilen firma olarak öne çıkıyor. Bu şirkete bağlı fazlaca sayıda paravan şirket de var. 1995 yılında kurulan şirket, Türkiye genelinde Yalova Terma City başta olmak üzere, Kuşadası Holiday Leisure Club ve Emet Thermal Resort otellerini bünyesinde bulunduruyor. Terma City Otel, 2019 yılında gerçekleştirilen merasimle Türkiye’nin en büyük termal otellerinden biri olma argümanıyla açıldı. Lakin mağdurlar tarafınca ismi en çok anılan şirketler, Karaderili Grubu’na bağlı Terma City ve Terma Garden.
DAVA AÇAN AVUKAT TEHDİT EDİLDİ
Karaderili Şirketler Kümesi başta olmak üzere on binlerce kişiyi dolandıran şirketlere dava açan Avukat Bayram Berkcan Malgaz, evvel avukatlar ve şirket yetkilileri tarafınca uyarıldı. sonrasındasında kelamlı hakarete maruz kaldı. Davanın peşini bırakmayacağını belirten Malgaz, bu sefer de telefonla aranarak mevtle tehdit edildi. Bunun üzerine, İstanbul Barosu’na ve savcılığa şikayette bulundu.
Devre mülk dolandırıcılığının artık bir dal olduğunu belirten Malgaz, şunları söylemiş oldu: “Savcılar ve yargıçlar olayı çabucak idrak edemiyor. Birçok savcı mağdurlara, ‘ticari bir uyuşmazlık’ diyor. Aben Grubu’nun yaptığı dolandırıcılık faaliyetlerine ait hazırladığım belge, Anadolu Adliyesi Örgütlü Cürümler Savcılığı tarafınca kabul edildi. Şu anda soruşturma devam ediyor. Savcılık evraka saklılık sonucu getirdi. Aben için ise 88 kişilik bir şikâyet dilekçesi var. Livana şirketinde çalışanlar, bilgileri daha evvel çalıştıkları Karaderili Şirketler Grubu’ndan aldılar. Kimileri da kendini avukat olarak tanıtarak dolandırmaya devam etti. En büyük firma Karaderili Şirketler Grubu… Yargıtay sonucu var. Yargıtay 2016 yılında verdiği sonucunda, Kuşadası Otel İşletmeleri’nin Royal Tabiat ve Termade Termal’in yaptığı satışlarla ilintili olduğunu ve para trafiğinde organik bağı bulunduğunu tespit etti. Varsayımımıza göre Karaderili Şirketler Kümesi, 50 ile 100 bin içinde kişinin mağduriyet yaşamasına niçiniyet verdi. Yalova’da yürütülen soruşturmada yargılananların tümü Karaderili Şirketler Kümesi çalışanları.”
Bir küme mağdurun şikayeti üzerine açılan bir davada Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, 52 kişi hakkında 110 sayfalık, “Tacir yahut şirket yöneticilerinin dolandırıcılığı ve kabahat işlemek hedefiyle örgüt kurma ve yönetmek”ten iddianame düzenledi. İddianame Yalova 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafınca kabul edildi. bir daha Yalova’da açılan davadan bir başka dava da 18 Temmuz’da Yalova 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, 26 şahsa satılması gereken bir devre mülkün 530 bireye satıldığını belirterek mağdurları haklı buldu.
Mağdur avukatlarının savına bakılırsa, birtakım turizm şirketleri bu yolla yaklaşık bir milyar dolar kar sağladı. Elde edilen paraların küçük bir kısmıyla Türkiye’de oteller inşa edilirken, asıl büyük ölçü ise yurt dışına aktarıldı.
ON BİNLERCE KİŞİ DOLANDIRILDI
Dolandırıldıklarını söyleyerek yargıya başvuranların sözlerine nazaran, devre mülk satışlarından kaynaklı mağduriyetler incelendiğinde Karaderili Şirketler Grubu’nun ismi öne çıkıyor. Sanık avukatlarına bakılırsa, birinci mağduriyetler 2000’li yılların başında yaşanmaya başladı ve farklı şirketler tarafınca yaklaşık 22 yıldır on binlerce kişi dolandırıldı. bir daha avukatlar yalnızca Karaderili Şirketler Grubu’na bağlı şirketlerin 100 bin kişiyi dolandırdığını belirtiyor. Bu şahıslar 4 ay evvel bir ortaya gelerek ‘Turizm Mağdurları’ isminde bir platform da kurdu. Platforma 3 ay içerisinde 1500 kişi başvurdu.
Ancak hem bu davalarla ilgilenen avukatlar, hem mağduriyetini lisana getirerek şikayetçi olanlar, tıpkı vakitte ‘Turizm Mağdurları Platformu’ yöneticileri kelam konusu şirketler tarafınca aranarak tehdit edildiklerini de argüman ediyor.
NASIL DOLANDIRILDILAR?
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 52 kişi hakkında hazırladığı iddianameye nazaran, dolandırılan 107 kişi birinci vakit içinderda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Şikayetlerinde Yalova’daki Tabiat Termal Tatil Köyü İşletmeciliği Turizm Besin Sanayi Ticaret Ltd. Şirketi’nin kendilerini arayarak ya da bildiri göndererek devre mülk reklamı yaptığını, onlarca kişinin “ücretsiz gezi” ve “tatil” ismi altında servis araçlarıyla toplanıp Yalova’nın Esenköy Beldesi ile Çınarcık ilçesine gdolayıldüğünü belirtti. Buraya gelenleri stantlarda karşılayan vazifeliler, “Esenköy’de bir tatil köyü kurulacağını” söyleyerek projeyi anlatan bir sinevizyon gösterimi gerçekleştirdi. İkna olanlardansa para alınarak, devre mülk kontratı ve senetler imzalatıldı.
HAYALİ YER SATILDI, TANITIM YERİ KAÇAK
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayın Yalova’da gerçekleşmesi niçiniyle yetkisizlik sonucu vererek belgeyi Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca başlatılan soruşturmada, Esenköy Jandarma Komutanlığı’na müzekkere yazılarak Doğa Termal Tatil Köyü İşletmeciliği’nin Esenköy’de tatil köyünün bulunup bulunmadığı, tatil köyü için Esenköy Belediyesi’nden ruhsat alınıp alınmadığı, Doğa Termal Tatil Köyü’nün var ise inşaatını fotoğraflayarak evrakların Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesini istedi. Esenköy Jandarma Komutanlığı 27 Ekim 2018 tarihindeki karşılığında, bölgede “Esenköy Doğa Termal Tatil Köyü” isminde bir tatil köyü bulunmadığını lakin Esenköy Beldesi Engere mevkiinde “Doğa Termal Tatil Köyü”ne ilişkin bir tanıtım yeri bulunduğunu ve buranın da kaçak yapı olduğunu, Esenköy Belediye Başkanlığı tarafınca hakkında yıkım sonucu alındığını, Esenköy Doğa Termal Tatil Köyü için kurumlardan alınan rastgele bir müsaade evrakının ise bulunmadığını bildirdi.
TERMAL TESİS DE MÜRACAAT DA YOK
Soruşturmayı genişleten savcılık, şirketin daha önce Armutlu Doğa Termal ismi altında faaliyet gösteren söz konusu şirketin 26 Ekim 2015 tarihinde Metin Y. ve Mehmet F. K. tarafınca Hüseyin B.’ye satıldığı bilgisine ulaştı. Lakin şirketin, Doğa Termal Tatil Köyü İşletmeciliği Turizm Besin Sanayi Ticaret Ltd. Şirketi olarak faaliyetine devam ettiği, imza yetkili sahibinin ise Hüseyin B. olduğu tespit edildi. Hüseyin B.’ye devredilen Özkalyoncu Yapı İnşaat Ltd. Şirketi’nin Armutlu’da 29 şahsa devre mülk sattığı lakin devre mülklerin hak sahiplerine teslim edilmediği de saptandı. Savcılık bu bilgiler üzerine belediye, tapu müdürlüğü üzere ilgili tüm kurumlardan bilgi istedi.
Kurumlardan Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelen cevaplara bakılırsa, Özkalyoncu Yapı İnşaat ve Tic. Ltd. Şirketi ile Tabiat Termal Tatil Köyü İşletmeciliği’nin devre mülk olarak sattığı taşınmazın termal tesis olarak kullanılmadığı belirtilirken, termal tesis için yapılan bir müracaatın da olmadığı iletildi.
PARAVAN ŞİRKETLER ARACILIĞIYLA MÜŞTERİ TOPLANDI
Tüm bu karşılıklar savcılık tarafınca Ticaret Bakanlığı’na bildirildi. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, “şirketin tüketicilere kontrat ve ön bilgilendirme formu vermediği ya da eksik verdiği”, “müştekilere kontrattan cayma ya da dönme hakkının kullandırılmadığı”, “yasal müddet içerisinde cayma hakkını kullanmak isteyen müştekilerden mevzuata muhalif olarak kesinti yapıldığı”, “yapı ruhsatı bulunmayan projelerin satışa bahis edildiği”, “devre mülke bahis olan taşınmazın müddetinde teslim edilmediği”, “müştekilere devre mülk tapularının verilmediği” suçlamalarını yöneltti.
Soruşturmada ayrıyeten Tabiat Termal Tatil Köyü İşletmeciliği’nin Yalova Esenköy’de yapacağını deklare ettiğı Esenköy Tabiat Termal ve Özkalyoncu Yapı İnşaat’ın Armutlu’da yapacağını deklare ettiğı Özkalyoncu Termal projelerinde yer alan devre mülklerin komite karşılığında satılması için kurdukları 6 paravan şirket aracılığıyla İstanbul’dan müşteri topladığı tespit edildi. Bu şirketlerin yalnızca kâğıt üzerinde şurası olduğu da İstanbul Ticaret Müdürlüğü tarafınca gönderilen yazıda yer aldı.
‘ÖRGÜTLÜ HALDE SATIŞ YAPILDIĞINI TESPİT ETTİK’
Savcılık, iddianamede şu tabirlere yer verdi: “Şirketlerin adreslerinde yapılan kontrollerde, adreslerinin boş olduğu, bu adreslerde faaliyet göstermediği, faaliyet gösterenlerin ise rastgele bir proje satışı yapmadığı, Tabiat Termal Tatil Köyü İşletmeciliği’nin Armutlu projesinin satışının yapıldığı tespit edildi. Şüphelilerin farklı isim altında şirket kurarak termal niteliği bulunmayan termal ruhsatı dahi alınmayan yerlerde ‘termal devre mülk’ vaadiyle şikayetçi olan müştekilere devre mülk sattıkları, şüpheliler içinde telefon irtibatı bulunmakla, hakkında yakalama sonucu olanların cep telefonu dahi kullanmadıkları tespit edildi. Şüpheliler 2014 yılından beri Esenköy Beldesi’nde bulunan Tabiat Termal Tatil Köyü ve Armutlu ilçesinde bulunan Özkalyoncu Termal ismi altında hali hazırda bulunmayan devre mülkleri planlı ve örgütlü bir biçimde satarak müştekileri dolandırdı.”
SAVCILIK: AZ SATAN ÖRGÜT ÜYELERİ CEZALANDIRILIYOR
Örgüt içerisinde hiyerarşik yapılanma olduğunu da belirten savcılık, iddianamede “fazlaca az devre mülk satan örgüt üyelerini cezalandırdıklarını, fazlaca devre mülk satan örgüt üyelerini ödüllendirdiklerini” tabir etti.
DURUŞMA 15 EYLÜL’DE YAPILDI
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca hazırlanan iddianameye göre, 107 kişi bu türlü 3 milyon 504 bin 455 lira dolandırıldı. İddianame Yalova 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafınca kabul edildi. Mahkemeye uzman raporu da sunuldu. Rapora göre kelam konusu satışı yapılan yerlerin büyük bir kısmının boş arsa olduğu, kimilerinin ise çabucak hemen inşaat halinde olduğu açıklandı. Davanın evvelki gün görülen duruşmasında tutuklu üç sanıktan ikisi tahliye edildi, bir kişinin tutukluğuna devam sonucu verildi.
25 METREKARELİK ALAN 530 BİREYE SATILDI
Konuyla ilgili açılan bir öteki dava ise Yalova 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. 18 Temmuz 2022 tarihinde sonucunı açıklayan mahkeme, Karaderili Şirketler Kümesine bağlı olan Terma City Otel ve Kuşadası Otel İşletmeleri Turizm İnşaat Ticaret Anonim Şirketi’ne ilişkin bir alanın 530 şahsa satılmasıyla ilgili, “satılan yerin net alanının 25,20 metrekare olduğu, 1 haftalık tatil hakkının 1 yıl içerisinde hissedar sayısı dikkate alındığında fiilen kullanmasının mümkün olmadığı sabit olmakla, kontrata uygun ifa olmadığından taraflar içinde imzalanan mukavelelerin iptaline” sonucunı verdi.
KARADERİLİ ŞİRKETLER KÜMESİ ÖNE ÇIKIYOR
Dolandırıcılık argümanlarında Karaderili Şirketler Kümesi aleyhine en çok dava açılan ve şikâyet gerçekleştirilen firma olarak öne çıkıyor. Bu şirkete bağlı fazlaca sayıda paravan şirket de var. 1995 yılında kurulan şirket, Türkiye genelinde Yalova Terma City başta olmak üzere, Kuşadası Holiday Leisure Club ve Emet Thermal Resort otellerini bünyesinde bulunduruyor. Terma City Otel, 2019 yılında gerçekleştirilen merasimle Türkiye’nin en büyük termal otellerinden biri olma argümanıyla açıldı. Lakin mağdurlar tarafınca ismi en çok anılan şirketler, Karaderili Grubu’na bağlı Terma City ve Terma Garden.
DAVA AÇAN AVUKAT TEHDİT EDİLDİ
Karaderili Şirketler Kümesi başta olmak üzere on binlerce kişiyi dolandıran şirketlere dava açan Avukat Bayram Berkcan Malgaz, evvel avukatlar ve şirket yetkilileri tarafınca uyarıldı. sonrasındasında kelamlı hakarete maruz kaldı. Davanın peşini bırakmayacağını belirten Malgaz, bu sefer de telefonla aranarak mevtle tehdit edildi. Bunun üzerine, İstanbul Barosu’na ve savcılığa şikayette bulundu.
Devre mülk dolandırıcılığının artık bir dal olduğunu belirten Malgaz, şunları söylemiş oldu: “Savcılar ve yargıçlar olayı çabucak idrak edemiyor. Birçok savcı mağdurlara, ‘ticari bir uyuşmazlık’ diyor. Aben Grubu’nun yaptığı dolandırıcılık faaliyetlerine ait hazırladığım belge, Anadolu Adliyesi Örgütlü Cürümler Savcılığı tarafınca kabul edildi. Şu anda soruşturma devam ediyor. Savcılık evraka saklılık sonucu getirdi. Aben için ise 88 kişilik bir şikâyet dilekçesi var. Livana şirketinde çalışanlar, bilgileri daha evvel çalıştıkları Karaderili Şirketler Grubu’ndan aldılar. Kimileri da kendini avukat olarak tanıtarak dolandırmaya devam etti. En büyük firma Karaderili Şirketler Grubu… Yargıtay sonucu var. Yargıtay 2016 yılında verdiği sonucunda, Kuşadası Otel İşletmeleri’nin Royal Tabiat ve Termade Termal’in yaptığı satışlarla ilintili olduğunu ve para trafiğinde organik bağı bulunduğunu tespit etti. Varsayımımıza göre Karaderili Şirketler Kümesi, 50 ile 100 bin içinde kişinin mağduriyet yaşamasına niçiniyet verdi. Yalova’da yürütülen soruşturmada yargılananların tümü Karaderili Şirketler Kümesi çalışanları.”