Bitfinex kripto para birimi soygununda iki ücretli erişim talebi anlaşması gündeme getirildi
Mahkeme belgelerine göre, bir Rus-Amerikan teknoloji girişimcisi ve hevesli bir rapçi olan eşi, dünyanın en büyük sanal döviz borsalarından birinden çalınan milyarlarca doları aklama planı üzerinde anlaşmaya vardılar.
Cuma günü mahkeme dosyasında yapılan bir kayda göre, çift, Ilya Lichtenstein ve Heather Morgan, Washington DC’deki Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Colleen Kollar-Kotelly’nin huzuruna çıkarılmak üzere 3 Ağustos’ta duruşmaya çıkacaklar.
Dosya, itiraz anlaşmasının ayrıntılarını içermiyordu, yalnızca bunun bir nüshasının diğer belgelerle birlikte 27 Temmuz’a kadar Yargıç Kollar-Kotelly’ye sunulması gerektiğini içeriyordu.
Bay Lichtenstein ve Bayan Morgan’ın avukatları ve Adalet Bakanlığı yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.
35 yaşındaki Bay Lichtenstein ve 33 yaşındaki Morgan, bilgisayar korsanları tarafından 2016 yılında kripto para dünyasını sarsan bir soygunda Hong Kong merkezli borsa Bitfinex’ten çaldığında, 71 milyon dolar değerindeki 119.754 Bitcoin’i aklamak için komplo kurmakla Şubat 2022’de suçlandı. Çift, hırsızlığa karışmakla suçlanmadı.
Borsa ihlali, büyük miktarlarda dijital para biriminin çalınmasıyla sonuçlanan birkaç ihlalden biriydi. Bazıları kripto para birimlerinin değerini büyük ölçüde azaltan hırsızlıklar, Bitcoin ve diğer dijital para birimlerinin güvenlik açıklarını vurguladı.
Bu tür para birimleri, tek bir hükümetin veya şirketin kontrolü altında olmayan merkezi olmayan bilgisayar ağlarında hareket ettiğinden, çoğu ticaret, tüketicilere işlemleri hakkında çok az bilgi sağlayan, büyük ölçüde düzenlemeye tabi olmayan borsalarda gerçekleşir. Düzenleme eksikliği, sanal para birimi dünyasında çok sayıda sorun yarattı.
Bitcoin’in değeri, Bitfinex soygunu ile Bay Lichtenstein ve Bayan Morgan’ın tutuklanması arasındaki yıllarda fırladı. Yetkililer, çifte yöneltilen suçlamaları duyururken, onlardan 3,6 milyar dolar nakit ele geçirdiklerini söylediler; (Yetkililer, çalınan Bitcoin’in toplam değerinin o zamana kadar 4,5 milyar dolara yükseldiğini söyledi.)
Mahkeme belgelerine göre, Bitfinex’in sistemlerine giren bilgisayar korsanı, çalınan para birimini Bay Lichtenstein tarafından kontrol edilen bir dijital cüzdana göndermek için 2.000 işlem başlattı. Savcılar, beş yıl boyunca, kökenlerini gizlemek için karmaşık bir dizi işlemle cüzdanından yaklaşık 25.000 dijital jetonun aktarıldığını söyledi.
Savcılara göre, çiftin kara para aklama çabaları arasında sahte isimlerle hesap açmak; tespit edilmekten kaçınmak için çalınan fonları binlerce işlemde küçük miktarlarda hareket ettirmek; işlemlerini otomatikleştirmek için bilgisayarları kullanmak; fonların sanal para birimi değişimi yoluyla dağıtılması; ve yasa dışı faaliyetlerini gizlemek için ABD ticari hesaplarını kullanmak.
Savcılar, Bay Lichtenstein ve Bayan Morgan’ın çalınan Bitcoin’in bir kısmını altın, misli olmayan jetonlar ve ön ödemeli banka kartları satın almak için kullandığını söyledi. Mahkeme belgelerine göre, Walmart’tan satın alınan 500 dolarlık bir kart, Uber ve Hotels.com ücretlerini ödemek ve bir PlayStation satın almak için kullanıldı.
Kayıtlara göre çift tutuklandığında, aşağı Manhattan’da Wall Street ve Water Street’in kesiştiği noktada 42 katlı lüks bir binanın en üst katındaki iki yatak odalı bir apartman dairesinde kalıyorlardı.
Takma adı “Hollandalı” olan Bay Lichtenstein, hem Amerika hem de Rusya vatandaşlığına sahip ve mahkeme belgelerine göre kendisini bir teknoloji girişimcisi olarak tanımlıyor.
Bayan Morgan, sosyal medya sitelerinde kendisini “Razzlekhan” ve “Wall Street’in Timsahı” olarak adlandıran “seri girişimci” ve “saygısız komedi rapçi” olarak tanımladı.
Ayrıca, “siber suçlular ve dolandırıcılar pandeminin neden olduğu kesintilerden yararlanırken” “işinizi nasıl koruyacağınız” konusunda Forbes için bir makale de dahil olmak üzere dergi makaleleri yazdı.
Susan C. Beachy araştırmaya katkıda bulundu.
Mahkeme belgelerine göre, bir Rus-Amerikan teknoloji girişimcisi ve hevesli bir rapçi olan eşi, dünyanın en büyük sanal döviz borsalarından birinden çalınan milyarlarca doları aklama planı üzerinde anlaşmaya vardılar.
Cuma günü mahkeme dosyasında yapılan bir kayda göre, çift, Ilya Lichtenstein ve Heather Morgan, Washington DC’deki Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Colleen Kollar-Kotelly’nin huzuruna çıkarılmak üzere 3 Ağustos’ta duruşmaya çıkacaklar.
Dosya, itiraz anlaşmasının ayrıntılarını içermiyordu, yalnızca bunun bir nüshasının diğer belgelerle birlikte 27 Temmuz’a kadar Yargıç Kollar-Kotelly’ye sunulması gerektiğini içeriyordu.
Bay Lichtenstein ve Bayan Morgan’ın avukatları ve Adalet Bakanlığı yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.
35 yaşındaki Bay Lichtenstein ve 33 yaşındaki Morgan, bilgisayar korsanları tarafından 2016 yılında kripto para dünyasını sarsan bir soygunda Hong Kong merkezli borsa Bitfinex’ten çaldığında, 71 milyon dolar değerindeki 119.754 Bitcoin’i aklamak için komplo kurmakla Şubat 2022’de suçlandı. Çift, hırsızlığa karışmakla suçlanmadı.
Borsa ihlali, büyük miktarlarda dijital para biriminin çalınmasıyla sonuçlanan birkaç ihlalden biriydi. Bazıları kripto para birimlerinin değerini büyük ölçüde azaltan hırsızlıklar, Bitcoin ve diğer dijital para birimlerinin güvenlik açıklarını vurguladı.
Bu tür para birimleri, tek bir hükümetin veya şirketin kontrolü altında olmayan merkezi olmayan bilgisayar ağlarında hareket ettiğinden, çoğu ticaret, tüketicilere işlemleri hakkında çok az bilgi sağlayan, büyük ölçüde düzenlemeye tabi olmayan borsalarda gerçekleşir. Düzenleme eksikliği, sanal para birimi dünyasında çok sayıda sorun yarattı.
Bitcoin’in değeri, Bitfinex soygunu ile Bay Lichtenstein ve Bayan Morgan’ın tutuklanması arasındaki yıllarda fırladı. Yetkililer, çifte yöneltilen suçlamaları duyururken, onlardan 3,6 milyar dolar nakit ele geçirdiklerini söylediler; (Yetkililer, çalınan Bitcoin’in toplam değerinin o zamana kadar 4,5 milyar dolara yükseldiğini söyledi.)
Mahkeme belgelerine göre, Bitfinex’in sistemlerine giren bilgisayar korsanı, çalınan para birimini Bay Lichtenstein tarafından kontrol edilen bir dijital cüzdana göndermek için 2.000 işlem başlattı. Savcılar, beş yıl boyunca, kökenlerini gizlemek için karmaşık bir dizi işlemle cüzdanından yaklaşık 25.000 dijital jetonun aktarıldığını söyledi.
Savcılara göre, çiftin kara para aklama çabaları arasında sahte isimlerle hesap açmak; tespit edilmekten kaçınmak için çalınan fonları binlerce işlemde küçük miktarlarda hareket ettirmek; işlemlerini otomatikleştirmek için bilgisayarları kullanmak; fonların sanal para birimi değişimi yoluyla dağıtılması; ve yasa dışı faaliyetlerini gizlemek için ABD ticari hesaplarını kullanmak.
Savcılar, Bay Lichtenstein ve Bayan Morgan’ın çalınan Bitcoin’in bir kısmını altın, misli olmayan jetonlar ve ön ödemeli banka kartları satın almak için kullandığını söyledi. Mahkeme belgelerine göre, Walmart’tan satın alınan 500 dolarlık bir kart, Uber ve Hotels.com ücretlerini ödemek ve bir PlayStation satın almak için kullanıldı.
Kayıtlara göre çift tutuklandığında, aşağı Manhattan’da Wall Street ve Water Street’in kesiştiği noktada 42 katlı lüks bir binanın en üst katındaki iki yatak odalı bir apartman dairesinde kalıyorlardı.
Takma adı “Hollandalı” olan Bay Lichtenstein, hem Amerika hem de Rusya vatandaşlığına sahip ve mahkeme belgelerine göre kendisini bir teknoloji girişimcisi olarak tanımlıyor.
Bayan Morgan, sosyal medya sitelerinde kendisini “Razzlekhan” ve “Wall Street’in Timsahı” olarak adlandıran “seri girişimci” ve “saygısız komedi rapçi” olarak tanımladı.
Ayrıca, “siber suçlular ve dolandırıcılar pandeminin neden olduğu kesintilerden yararlanırken” “işinizi nasıl koruyacağınız” konusunda Forbes için bir makale de dahil olmak üzere dergi makaleleri yazdı.
Susan C. Beachy araştırmaya katkıda bulundu.